美国司法部指控 12 名嫌犯涉嫌窃取价值高达 2.63 亿美元的加密货币
据司法部新闻稿，嫌犯利用社交工程和严密的组织分工手法进行多起虚拟货币诈骗案，这 12 名嫌犯与另外数宗虚拟货币诈骗嫌犯 Malone Lam 有关，根据起诉书， Malone Lam 年仅 22 岁，为诈骗团的主要首脑成员，担任诈骗团的社交工程师 (Social Engineer)，他的别名为 King Greavys 、$$$ 、7、 Kg 、Anne Hathaway ， Malone Lam 来自新加坡。此犯罪组织在起诉书中被称作 The SE Enterprise (社交工程企业），整个起诉书内容很长有 42 页，有兴趣了解全部内容可以上美国司法部官网上看。
美国司法部发表的官方新闻稿宣布于加州逮捕了十二名嫌犯
其中包括美国人和外籍人士，有两个姓名不详者居住在国外。这些嫌犯面临的指控包括敲诈勒索、电信诈骗、洗钱和妨碍司法公正等等，司法部以 RICO 组织犯罪条款 （The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act 简称 RICO ）起诉全部被告。 RICO Act 起源自 1970 年，主旨为打击黑手党的组织性犯罪。
诈骗团组织分工严密、运用社交工程取信受害者
美国检察官 Jeanine Ferris Pirro、联邦调查局华盛顿办事处刑事和网络部门特别探员 Sean Ryan 以及美国国税局华盛顿特区刑事调查处特别探员 Kareem A. Carter 共同在官网公开起诉书内容。所有被告面临的指控包括触犯 RICO 组织犯罪条款、电信诈骗、洗钱和妨碍司法公正等，起诉书增加了 2024 年 9 月 19 日对 Malone Lam 的指控。
根据起诉书， The SE Enterprise 于 2023 年 10 月开始进行犯罪策划，犯罪活动持续到 2025 年 3 月，诈骗活动从数名人员在网络游戏平台上寻找到目标后发展网络情谊开始。诈骗团成员包括组织首脑、黑客、目标辨别者、电信诈骗人员、洗钱车手和抢夺硬件冷钱包的窃贼等等，分工严密各司其职，值得注意的是根据公开资料，此集团大部分的成员年纪都很小，最小的只有 18 岁。
诈骗团成员分工合作，黑客入侵网站和服务器取得与加密货币相关的个人资料或在暗网上直接购买他人的个资。组织成员和目标识别者整理资料以确保找到最有钱的肥羊，负责电信诈骗的嫌犯向受害者拨打电话，使用社交工程手段让他们相信自己的账户已成为被网络攻击的对象，接着扮演客服中心的人员上场，假装要帮助受害者保护他们的账户，最后，洗钱人员将盗走的加密货币重重剥离洗去，将其转换为美元购买跑车以及奢侈品。
诈骗团购买跑车、奢侈品与爱马仕柏金包
根据起诉书，该社交工程组织成员和同伙购买了各种奢侈品和服务，包括每晚高达 50 万美元的夜总会服务和 30 台保时捷、蓝宝坚尼和法拉利跑车与名牌包等等。
诈骗团使用剥离链手法和混币器洗走窃取的加密货币
诈骗团通过多重手法洗钱，包括使用 Peel Chain (剥离链) 将加密货币通过一系列的虚拟钱包将币转移出去，每一次转移都脱手少量货币，使得交易更难追踪，亦使用 A Pass-Through Digital Wallet (直接数字钱包如手机内建钱包）和私人虚拟网络与混币器将窃走的虚拟货币给“洗白”。
起诉书称，2024 年 8 月 18 日，嫌犯 Malone Lam 联系了住华盛顿特区的受害者，以诈骗手段获得了超过 4,100 个比特币，当时价值超过 2.3 亿美元。在 2024 年 7 月的另起案件中，Malone Lam 等人被指控从另一名受害者那里窃取了价值超过 1400 万美元的加密货币。
起诉书指控该诈骗团成员还犯有入室盗窃罪，起诉书称诈骗团成员 Marlon Ferro 于 2024 年 7 月前往新墨西哥州，闯入受害者家中窃取其硬件虚拟货币冷钱包， Malone Lam 通过登录受害者的 iCloud 账户监视受害者的位置。
诈骗团从事大量洗钱活动，据称 Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez 和 Evan Tangeman 为该团从事未经许可的加密货币兑现服务，使用伪造身份证件为成员取得豪华租赁住宅，用偷来的加密货币预订私人飞机旅行，以空壳公司名义注册豪车以隐瞒其所有权，并通过美国邮件向成员预订私人飞机旅行，购买豪华爱马仕铂金包等等。
Coinbase 和其他所有的交易所都有警告用户，交易所绝不主动联系用户或是要求披露记忆词和密码等绝对高度机密的资讯，不过最近却爆发出 Coinbase 内部的员工收贿，内神通外鬼，将用户个资外泄给诈骗团的事件，让笔者想起一句老 OG 说的话，把钱放交易所，就是 “Not Your Crypto, Not Your Key”。
风险提示
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