加密货币诈骗 台中地检署起诉ACE王牌交易所创办人涉嫌欺诈，虚拟货币交易涉案金额超过三亿元。2024年4月9日0 台中地检署昨日正式起诉ACE王牌交易所创办人潘奕彰与其他六人，涉嫌利用虚拟货币进行大规模诈骗，涉案金额超过三亿元新台币。此案不仅涉及虚拟货币交易，还涉及洗钱和组织犯罪的嫌疑，对加密货币市场的法规和安全…
加密货币诈骗 台中货币交易陷阱：虚假交易真正强盗，330万台币被抢劫2024年4月4日1 台灣台中发生了一起虚拟货币抢劫案，一名31岁的币商与其27岁的朋友合谋，策划了一起假交易真抢劫行动，成功骗取并抢走了一名男子330万元现金。 37岁的廖先生原本以为自己将要进行一场泰达币（USDT）…
加密货币诈骗 OneCoin加密货币骗局导致法务人员被判四年监禁并没收数亿美元2024年4月4日0 美国纽约南区法院对加密货币骗局OneCoin的法务总监Irina Dilkinska被判处四年监禁。 （维卡币（OneCoin）共同创办人遭起诉 20年监禁，主嫌Ruja Ignatova仍在逃）…
加密货币诈骗 花蓮知名市代会主席卷入虚拟货币诈骗风暴，检警展开全面搜索。2024年3月20日1 花莲市民代表会主席李姓代表最近成为了虚拟货币诈骗案的调查焦点。检方与刑事局联手，对李振瑋的住所和相关场所进行了突袭搜查，揭露了一个涉及庞大资金流动的诈骗和洗钱网络。
加密货币诈骗 2023年FBI网络犯罪报告：大多数投资诈骗与加密货币有关2024年3月11日0 美国联邦调查局（FBI）发布了《2023年网络犯罪报告》，投资诈骗总体增长了38%，从33.1亿美元增至45.7亿美元，其中加密货币是最大的诈骗类型。 投资诈骗占大宗，多数与加密货币相关。FBI执法…
加密货币诈骗 强盗反被骗！松山车站虚拟货币交易大逆转：抢匪落网抢到假钞，两伙诈骗高手斗智2024年3月7日0 去年8月，台北市松山车站成为了一场看似普通的虚拟货币交易现场，但意外地演变成了一出充满诡计和阴谋的抢劫大戏。一个准备用假钞诈骗的买家，对上一群策划抢劫的强盗，最终警方揭露了这场交易背后错综复杂的真相。…
加密货币诈骗 Axie Infinity 创办人被盗 1,000 万美元，声明：与公司无关2024年2月23日0 Axie Infinity 共同创办人Jeff（Jihoz）的钱包在今天凌晨遭到了盗窃，共计1,000万美元的加密资产被攻击者盗取并转入Tornado Cash协议中。他表示，本次事件仅为个人问题，与…
加密货币诈骗 货币交易商隐瞒诈骗集团洗钱，成员曾参与金研院洗钱防范课程。2024年2月22日0 台南市檢警去年11月成功揭露了一起以投资虚拟货币”泰达币”（USDT）为诱饵的诈骗案件。该案涉及11名共犯，他们涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务而被台南地方法院重新收押。 共犯集中在20岁世代，甚至有人接…
加密货币诈骗 台湾虚拟货币洗钱案件轻判，客服人员月薪八万，集团成员获缓刑2024年2月19日0 台湾高雄地方法院最近处理了一起巨额洗钱案，涉及高达90亿新台币的非法资金流动。该案由高雄警方在去年2月揭露，经过深入调查发现，一个由方姓主嫌领导的地下汇兑网络通过复杂的国际交易和虚拟货币转换进行大规模…
