加密货币诈骗 政府将虚拟资产纳入反欺诈体系,企业将免除保密义务2024年5月9日0 金管会表示，目前虚拟货币交易所虽已纳入管理，但未来将加强刑事责任，要求所有交易所无论大小，包括国外交易所在台运营，都必须完全遵守本地法规，并积极履行防诈责任。已有25家虚拟货币交易所完成洗钱防制法遵声…
加密货币诈骗 前建业主持律师王晨桓涉嫌协助诈骗和洗钱，保释金增至800万并限制人身自由。2024年5月8日0 台北一位前顶尖法律事务所主持律师王晨桓，近日因涉嫌协助诈团贩卖所谓的“垃圾币”及进行其他诈骗活动，被台北地检署起诉。面对数起严重的指控，包括洗钱及组织犯罪，王律师不仅被迫结束自己在法律界的职业生涯，还…
加密货币诈骗 台湾立法委员徐巧芯的亲属涉嫌参与虚拟货币洗钱案件，案件继续审理，涉及的诈骗金额超过一千万。2024年5月7日0 立法院国民党籍立委徐巧芯的大姑刘向婕，连同其丈夫杜秉澄和友人林于伦，因涉嫌协助诈骗集团进行洗钱活动，近日再度成为司法调查的焦点。本案不仅涉及高额的资金流转，还牵扯到复杂的金融交易及虚拟货币市场，引发社…
加密货币诈骗 彰化警员参与诈骗集团，提供人头户洗钱，最终被判刑2024年5月6日0 彰化地方法院最近判处一名警员有期徒刑2年9个月，原因是该员警涉嫌参与一起诈骗集团的洗钱活动。凃姓员警，原为彰化县交通大队的一员，由于之前在虚拟货币投资中被骗，面临财务困境，他于2022年7月开始提供自…
加密货币诈骗 幣安協助調查，ZKasino詐騙案嫌疑人在荷蘭被捕2024年5月4日0 荷兰金融犯罪调查机构FIOD发布新闻稿，称他们在当地逮捕了一名涉及ZKasino诈骗案件的男子，并没收了他价值1,140万欧元的资产。目前该案仍在调查中。
加密货币诈骗 花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作，涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案2024年4月16日0 花蓮市民代表会主席李振瑋被揭发涉嫌与币商合谋利用诈骗所得资金进行洗钱，使用入金机来规避银行监控。经过密集调查，李振瑋等多人被拘提并交保。 （花蓮知名市代会主席卷入虚拟货币诈骗风暴，检警展开全面搜索）…
加密货币诈骗 徐巧芯立委亲戚涉虚拟货币洗钱诈骗案，警方调查夫妇及同伙非法获利2700万。2024年4月14日0 台北市刑警局和刑事大队在去年底对一起诈骗案展开了深入调查，确认杜秉澄和刘向婕夫妇涉嫌指挥手下通过东霖公关顾问公司进行洗钱活动。调查发现，该公司的负责人林于伦是这个洗钱链条的关键中介，他协助转移非法收入…
加密货币诈骗 链上侦探 ZachXBT 参与多起区块链诈骗的集团，在 Blast 筹措新项目2024年4月14日0 链上侦探ZachXBT表示，一个知名的诈骗团队最近在Blast平台上展开了新的计划。 这个团队之前在Magnate、Kokomo和Lendora等多个平台上进行了数百万美元的诈骗行为。根据最新的追踪数…
加密货币诈骗 台湾警察大学成立「数字科技侦查研究中心」以打击虚拟货币洗钱活动2024年4月12日0 随着网络技术和人工智能的迅速发展，数字犯罪的形式也变得越来越复杂多变。台湾内政部长林右昌今天宣布，为了加强警察队伍的科技侦查能力，将设立专门的「数字科技侦查研究中心」，目的在于提升警察干部在科技侦查、…
加密货币诈骗 台湾立法委员呼吁加强国家级AI警示系统以加强虚拟资产监管，政府计划于四月提出打诈专法。2024年4月12日0 在虚拟资产逐渐成为诈骗活动的新渠道下，台湾财政委员会于11日视察金管会，许多立委跨党派一致呼吁应透过专法来规范虚拟资产，并提出建立一个国家级的AI警示系统以对抗日益翻新的诈骗手法。 逐步完善法规框架…
