新手必读
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Ardoino昨晚发文警告，称Tether已收到了3份独立确认函，显示加密货币公司用来管理邮件清单的知名供应商可能已经遭到入侵。在调查完成之前，Tether暂时不透露姓名，但这可能是针对加密产业的供应…
2023年9月，JPEX在香港非法宣传和经营，造成大规模的受害者。台湾也出现了受害情况。香港《明报》报道称，最近两名受害者正式向地区法院提起民事索赔案，成为针对JPEX的首宗民事诉讼。
台湾对JPE…
链上分析机构Lookonchain将最近一位大户受骗的案例视为警示，提醒用户防范钓鱼攻击。防范钓鱼攻击不仅需要确保网址的正确性，还应该再三确认钱包交易的地址，以避免地址前端尾端相同但中间不吻合的假地址…
金管会表示，目前虚拟货币交易所虽已纳入管理，但未来将加强刑事责任，要求所有交易所无论大小，包括国外交易所在台运营，都必须完全遵守本地法规，并积极履行防诈责任。已有25家虚拟货币交易所完成洗钱防制法遵声…
台北一位前顶尖法律事务所主持律师王晨桓，近日因涉嫌协助诈团贩卖所谓的“垃圾币”及进行其他诈骗活动，被台北地检署起诉。面对数起严重的指控，包括洗钱及组织犯罪，王律师不仅被迫结束自己在法律界的职业生涯，还…
立法院国民党籍立委徐巧芯的大姑刘向婕，连同其丈夫杜秉澄和友人林于伦，因涉嫌协助诈骗集团进行洗钱活动，近日再度成为司法调查的焦点。本案不仅涉及高额的资金流转，还牵扯到复杂的金融交易及虚拟货币市场，引发社…
彰化地方法院最近判处一名警员有期徒刑2年9个月，原因是该员警涉嫌参与一起诈骗集团的洗钱活动。凃姓员警，原为彰化县交通大队的一员，由于之前在虚拟货币投资中被骗，面临财务困境，他于2022年7月开始提供自…
荷兰金融犯罪调查机构FIOD发布新闻稿，称他们在当地逮捕了一名涉及ZKasino诈骗案件的男子，并没收了他价值1,140万欧元的资产。目前该案仍在调查中。
花蓮市民代表会主席李振瑋被揭发涉嫌与币商合谋利用诈骗所得资金进行洗钱，使用入金机来规避银行监控。经过密集调查，李振瑋等多人被拘提并交保。
（花蓮知名市代会主席卷入虚拟货币诈骗风暴，检警展开全面搜索）…
台北市刑警局和刑事大队在去年底对一起诈骗案展开了深入调查，确认杜秉澄和刘向婕夫妇涉嫌指挥手下通过东霖公关顾问公司进行洗钱活动。调查发现，该公司的负责人林于伦是这个洗钱链条的关键中介，他协助转移非法收入…