加密货币诈骗 中国商人串联东南亚的加密货币网络，实施跨国杀猪盘诈骗：美国一年损失26亿美元！2023年11月24日0 路透社报道了有关「杀猪盘」加密货币诈骗的消息，其中涉及一个复杂的全球性诈骗运作模式。 快速了解大型跨国「杀猪盘」案例 中國商人勾结泰國官员参与的跨国诈骗：加密货币扮演重要角色 中國商人王益承被F…
加密货币诈骗 JPEX台湾合伙人Tony张东穎等被约谈，陈零九转为被告，朝向金融诈骗调查。2023年11月8日1 遭香港证监会点名的违规交易所“JPEX”，至今已有2595名投资受害者报案，涉案金额达到15.8亿港币（约65亿台币）。今年，“JPEX”在台湾投入了大量预算，包括明星代言人陈零九、拳赛、投资网红和媒…
加密货币诈骗 防骗！加州加密货币ATM每人每天限额1000美元2023年10月24日0 10月13日，加州州长Gavin Newsom签署了一项名为《数字金融资产法》的法案。该法案已于2022年9月通过该州议会，并将于2025年7月正式生效。《数字金融资产法》要求加州金融保护暨创新部门（…
加密货币诈骗 纽约执法单位起诉Gemini和DCG！未披露财务风险，涉嫌欺诈用户11亿美元。2023年10月20日0 在去年因为3AC破产而受到连带影响的Gemini及DCG于近期遭到纽约执法单位起诉，检方称这两家公司皆未能向投资人揭露公司所面临的风险，涉嫌诈骗用户数亿美元。 目录 Toggle Gemini及DC…
加密货币诈骗 加密货币恐怖融资争议：Chainalysis警惕夸大与误解2023年10月19日0 以色列和哈马斯冲突爆发后，关于加密货币资助恐怖分子的争论不断。幣安和Tether都表示已经冻结多个账户和地址，以切断哈马斯的加密金援。著名的反加密货币参议员伊丽莎白·沃伦趁机推动《数字资产反洗钱法案》…
加密货币诈骗 纪尧姆因涉嫌80亿韩元NFT诈骗案而被起诉2023年10月18日0 近期在Netflix上热播的韩国综艺节目《魔鬼的计谋》涉及到了一起利用P2E游戏NFT进行诈骗的事件，涉案金额高达80亿韩元。 《魔鬼的计谋》是一档备受好评的韩国综艺节目，在Netflix上播出。节…
加密货币诈骗 陈零九谈JPEX代言费：分期付款，未收到尾款，金额未达8位数。2023年10月16日0 根据昨日的报道，台湾检调单位终于采取行动，对台湾最大的JPEX代言人陈零九进行了约谈。陈零九表示，整件事情是由滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人。调查局目前正在评估是否要约谈刘柏良…
加密货币诈骗 台湾检调终于采取行动！陈零九签约JPEX的八位数代言遭到约谈。2023年10月15日0 几周前，歌手陈零九在出席记者会时回应了自己代言诈骗平台JPEX的问题，表示JPEX是“非常站得住脚”的。然而，最近传出他遭到调查局秘密约谈，涉嫌诈骗，并已被移送台北地检署复讯。未来是否会从证人转为被告…
加密货币诈骗 JPEX警方拘捕11人，涉嫌人员身份及其在澳洲成立公司情况，本周主动注销。2023年9月23日0 随着JPEX诈骗事件逐渐升级，香港警方已多次拘捕可疑涉案人员，并寻求国际刑警的合作进行调查。此外，还发现JPEX在澳大利亚设立了一家公司，但似乎受到香港事件的影响，目前已经申请注销。 目录： JPE…
主题精选 日本JPEX在台灣没有任何行动？JPEX在台投入数千万预算，代言人和赞助媒体赚得盆满钵满。2023年9月20日0 交易平台JPEX已被香港警方定调为“诈骗”案件，昨天（9/19），警方公布已逮捕了八人，涉款约12亿港元（48亿新台币），已有超过1600人报案。相对于香港展开执法行动，JPEX从2023年开始在台湾…
