加密货币诈骗 货币交易商隐瞒诈骗集团洗钱，成员曾参与金研院洗钱防范课程。2024年2月22日0 台南市檢警去年11月成功揭露了一起以投资虚拟货币”泰达币”（USDT）为诱饵的诈骗案件。该案涉及11名共犯，他们涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务而被台南地方法院重新收押。 共犯集中在20岁世代，甚至有人接…
加密货币诈骗 台湾虚拟货币洗钱案件轻判，客服人员月薪八万，集团成员获缓刑2024年2月19日0 台湾高雄地方法院最近处理了一起巨额洗钱案，涉及高达90亿新台币的非法资金流动。该案由高雄警方在去年2月揭露，经过深入调查发现，一个由方姓主嫌领导的地下汇兑网络通过复杂的国际交易和虚拟货币转换进行大规模…
加密货币诈骗 「台中婦女遭受双重诈骗，台湾反诈骗组织能帮您追回损失的百万台币吗？」2024年2月17日0 台湾台中市一位50多岁的单身郭姓妇人遭遇双重诈骗事件。去年底，她首次陷入投资骗局，损失了40万元。希望能够追回这笔遗失的金额，郭女上网搜索解决之道，不料却步入另一个诈骗集团设下的陷阱。这种谎称可以把币…
加密货币诈骗 Telefónica 与 Chainlink 合作，防止「SIM 卡交换攻击」2024年2月16日0 西班牙电信公司Telefónica宣布与去中心化预言机Chainlink合作，为智能合约提供安全性，防止与Web3相关的黑客和漏洞利用，也包括了防止“SIM卡交换攻击”。 Telefónica是西班…
加密货币诈骗 网友“小燕”情人节诱导梭哈，桃园男子携巨款投资虚拟货币险遭骗2024年2月15日2 比特币价格一直在上涨，加密货币牛市让没有经验的人更容易陷入暴富陷阱。昨晚（2/15），台湾桃园市的一位姓杜的男子，在一位网友的怂恿下，决定将所有积蓄投入虚拟货币。然而，这次交易却是一个陷阱，幸好巡逻的…
加密货币诈骗 台湾诈骗新战线：诈骗集团进入家庭提供货币交易服务，防范更加困难2024年2月15日1 虚拟货币诈骗已成为各为警方与金管机构打击重点，然而诈骗集团的手法愈加狡猾，让「到府币商」成为2024年金融安全的新挑战。随着犯罪方式的升级，台湾金管会与刑事警察局已经开始联手应对，保护公众免受这一新型…
加密货币诈骗 警方识破虚拟货币诈骗：女子领70万声称购买特斯拉2024年2月14日0 农历年前，台北汐止警分局接到了三起银行诈骗案的报告。每一次，警方都及时赶到现场，成功劝阻了可能导致巨大损失的交易。其中一例是一位34岁的林姓女子，根据诈骗集团的指示声称要提取70万元台币现金购买“特斯…
加密货币诈骗 香港证监会与警方合作，发出警告，提醒大家关于以交易所MEXC为名进行的虚拟资产诈骗。2024年2月10日0 2月9日，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）与警方发布了一项公众警告，指出一家以“MEXC”为名的机构涉嫌进行虚拟资产相关诈骗。该机构自称是一个受监管的虚拟资产交易平台（VATP，香港受监管虚拟资…
产品技术 「离线授权签名」骗局如何操作并如何防范？以EigenLayer案例为例2024年2月10日0 2月7日，资安公司慢雾（Slowmist）的创办人余弦在讨论中提到了一起事件，该事件导致一位大户失去了价值近25万美元的100个pufETH。这位大户被诱导点击了一个钓鱼链接，并签署了一个离线授权签名…
加密货币诈骗 网络挖矿诈骗：黑市转向虚拟货币，吸金数亿台币2024年2月7日0 台北市刑警大队经过彻底调查，最终于本月初成功逮捕了“仔仔”以及其共犯12人，并查扣了多项证物，其中包括保时捷休旅车和特斯拉电动车，并将进一步追查涉案资金的流向。
