加密货币诈骗 台湾Ton生态成员因搬砖被判诈骗被判缓刑五年凸显虚拟资产管理公司监管漏洞2024年6月27日0 根据判决书，邹北辰在王庭祐的指示下，设计了一套内外账系统及绩效摊平程序，旨在掩盖搬砖程序运行中的实际亏损情况。这套系统向客户呈现虚假的虚拟货币持有量，并将单日交易亏损与其他交易日的盈余均摊，营造出虚假…
加密货币诈骗 调查持续进行针对ACE涉嫌诈骗案诈骗团伙高层和业务人员遭受搜索2024年6月21日0 台北地检署昨天指挥调查局台北市调查处及新北市刑大展开第四波搜寻行动。本次行动针对20个地点进行搜寻，并带回诈骗集团的3名分会长及17名业务人员进行询问。最终决定对1名姓刘的业务员以30万元交保，并限制…
邮件空投通知请小心加密钓鱼诈骗正盛行2024年6月5日0 Ardoino昨晚发文警告，称Tether已收到了3份独立确认函，显示加密货币公司用来管理邮件清单的知名供应商可能已经遭到入侵。在调查完成之前，Tether暂时不透露姓名，但这可能是针对加密产业的供应…
邮件空投通知请小心加密钓鱼诈骗正盛行2024年6月5日1 Ardoino昨晚发文警告称，Tether已收到了3份独立确认函，显示加密货币公司用来管理邮件清单的知名供应商可能已经遭到入侵。在调查完成之前，Tether暂时不透露姓名，但这可能是针对加密产业的供应…
电子邮件空投通知请小心加密钓鱼诈骗正盛行2024年6月5日0 Ardoino昨晚发布警告称，Tether已经收到了3份独立确认函，显示加密货币公司用来管理邮件清单的知名供应商可能已经遭到入侵。在调查完成之前，Tether暂时不透露姓名，但这可能是针对加密行业的供…
电子邮件空投通知请小心加密钓鱼诈骗正盛行2024年6月5日0 Ardoino昨晚发文警告，称Tether已收到了3份独立确认函，显示加密货币公司用来管理邮件清单的知名供应商可能已经遭到入侵。在调查完成之前，Tether暂时不透露姓名，但这可能是针对加密行业的供应…
加密货币诈骗 邮件空投通知请小心加密钓鱼诈骗正盛行2024年6月5日0 Ardoino昨晚发文警告，称Tether已收到了3份独立确认函，显示加密货币公司用来管理邮件清单的知名供应商可能已经遭到入侵。在调查完成之前，Tether暂时不透露姓名，但这可能是针对加密产业的供应…
加密货币诈骗 香港受害者首次提起针对JPEX的民事诉讼，要求调查丢失资产并获得赔偿2024年6月4日0 2023年9月，JPEX在香港非法宣传和经营，造成大规模的受害者。台湾也出现了受害情况。香港《明报》报道称，最近两名受害者正式向地区法院提起民事索赔案，成为针对JPEX的首宗民事诉讼。 台湾对JPE…
加密货币诈骗 防范钓鱼攻击：即使是钱包转账也可能受骗！2024年5月13日0 链上分析机构Lookonchain将最近一位大户受骗的案例视为警示，提醒用户防范钓鱼攻击。防范钓鱼攻击不仅需要确保网址的正确性，还应该再三确认钱包交易的地址，以避免地址前端尾端相同但中间不吻合的假地址…
加密货币诈骗 政府将虚拟资产纳入反欺诈体系,企业将免除保密义务2024年5月9日0 金管会表示，目前虚拟货币交易所虽已纳入管理，但未来将加强刑事责任，要求所有交易所无论大小，包括国外交易所在台运营，都必须完全遵守本地法规，并积极履行防诈责任。已有25家虚拟货币交易所完成洗钱防制法遵声…
