台南市檢警去年11月成功揭露了一起以投资虚拟货币”泰达币”（USDT）为诱饵的诈骗案件。该案涉及11名共犯，他们涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务而被台南地方法院重新收押。
共犯集中在20岁世代，甚至有人接受过洗防课程。
关于洗钱的定义在币商中难以界定？只有一人承认犯罪。
币商掩护诈骗，真的不知情吗？
据报道，这些共犯中，大多数来自台湾中、北部，年龄多在二十多岁。值得注意的是，其中一名28岁的男子曾参加金融研训院洗钱防制课程，成为了洗钱防制的专家。然而，他却选择背道而驰，利用所学为诈骗团伙搭建假象，试图逃避法律制裁。
在侦查过程中，只有一名戴姓男子承认犯罪，其他人坚决否认。面对这种情况，检方呼吁法官给予适当的判决，以正视听。据悉，这起诈骗案件已造成至少20人受害，损失金额从数万元到数百万元不等。
诈骗团队自2022年3月起，利用社交媒体平台如LINE、Instagram和Facebook推广泰达币（USDT），以”有求碧应代购会社”名义进行交易，并向经济部登记公司佯装成合法业务吸引投资者。
他们通过假交友、投资邀约等方式诱骗受害者进行投资，由被控币商提供USDT买卖建立信任，在被害人向币商购买USDT后，存入诈骗团伙指示的钱包地址，就会被转入假投资平台的钱包中，最终导致受害者资金付诸东流。
随着检方的积极追诉，社会期待能够对诈骗行为产生更大的威慑效果，保护投资者的合法权益。