路透社报道了有关「杀猪盘」加密货币诈骗的消息，其中涉及一个复杂的全球性诈骗运作模式。
快速了解大型跨国「杀猪盘」案例
中國商人勾结泰國官员参与的跨国诈骗：加密货币扮演重要角色
中國商人王益承被FBI锁定
王益承进「八千万美元」加密钱包，与官员朋友
大量赃款涌入王益承账户
王益承与比特大陆关系？
王益承采用币安账户？
假辣妹「Emma」诈骗71岁加州人，使用假交易所
打击行动效果有限，洗钱网络难追：王益承只是一个点
主要人物：王益承，一位中国商人，也是泰国一个中国商会的副会长，与一个加密货币账户有关联，该账户收到了超过9000万美元，其中包括与诈骗活动相关的910万美元。
作案手法：诈骗活动涉及通过设计成类似合法交易平台的网站，建立与受害者的在线信任，引诱他们进行虚假的加密货币投资。
受害者影响：这些「杀猪盘」诈骗活动在全球造成了重大的财务损失。在美国，受害者在一年内损失达26亿美元。像是一名失去270万美元的71岁加州男子，都面临严重财务后果。
复杂运作方式：它只是一个更大洗钱网络的一部分。王益承名下的加密货币账户只是这个网络中的一个节点。
东南亚诈骗园区：调查发现这些「杀猪盘」与缅甸-泰国边境上的一个工业园区KK Park有关系，该地区以劳工贩运和网络诈骗闻名。
国际行动：已展开中国、泰国和缅甸的打击行动。
路透社调查了亚洲主导的「杀猪盘」诈骗的阴险世界，这些诈骗全球诈骗了数十亿美元。
这个诈骗网的核心人物是王益承，一位中国商人，也是泰国一个知名贸易团体的副总裁。路透社揭露，王的加密货币账户收到超过9000万美元，其中至少910万美元与这些诈骗直接相关。令人可疑的，还有他与泰国执法和政治高层的关系。
在今年一月的美国联邦调查局网络诈骗会议中，详细介绍了东南亚的网络诈骗，并将王益承列为诈骗受益者之一，并锁定了属于他的加密钱包。
根据用于注册加密账户的身份证，王益承1982年出生于中国宁波市。
王益承的加密货币账户活动于2020年11月至2022年11月，存款迅速增长，有些超过10万美元。到2021年，他在泰亚经济交流贸易协会中影响力越来越高。该协会与一个与中国最大犯罪组织之一14K三合会相关的团体共用办公室。王益承与泰国和中国官员有诸多联系，这也引发让人起疑官方对这些诈骗的了解或参与程度。
到2022年，王益承账户中的资金膨胀到近7900万美元，凸显了这些行动的巨大规模。这笔资金通过多个钱包层层转移，使追踪过程变得复杂。
据区块链分析公司Coinfirm表示，在2022年6月26日至10月23日间，超过102,000美元来自债骗集团的钱包，这些钱以王益承的名义存入了该帐户。几乎所有存入王益承注册帐户的加密货币都被转移到其他钱包中。
Coinfirm表示，在2021年1月至2022年10月期间，约有8750万美元被转移到近50个其他加密钱包，其中包括至少5个在区域性加密交易所注册帐户钱包。
王益承在中国与泰国都曾创业，从电子产品卖到燕窝，到了2018年，他在泰国成为中国矿机公司比特大陆的泰国分公司合伙人。不过，比特大陆向路透表示，他并非员工，只是紧密的合作伙伴。
据路透社获取的王益承财务记录，2020年11月注册的加密账户为币安交易所，并由曼谷登录使用。2022年11月3日，王益承加密账户的活动突然停止。Coinfirm表示，根据向该账户转帐的模式表明，币安可能已经开始调查，并冻结了该账户。对此，币安仅表示，它致力于打击杀猪盘诈骗，帮助执法部门识别、冻结和扣押犯罪资产，提供调查培训，并开展预防犯罪活动。
币安创办人赵长鹏周二辞职，并承认违反美国反洗钱法，以430亿美元达成和解协定。美国当局表示，在五年多的时间里，币安处理了用户「洗钱」包括诈骗在内的犯罪活动收益的交易。
一位71岁的加州男子，将自己270万美元的积蓄都给了一位假冒年轻女子「Emma」的诈骗者。这是诈骗的典型操作模式，骗子通过在线聊天建立信任，诱使受害者进入用假的加密货币交易所投资。
仅在美国，去年受害者损失超过26亿美元，是前一年的两倍多。心理打击同样毁灭性，有些受害者因财务损失而选择自杀。
尽管国际执法部门对这些行动的关注日益增加，但幕后黑手仍然大多难以捉摸。
这些计划的复杂性，包括洗钱网络和错综复杂的金融交易，进一步增加了追踪受益者的难度。例如，王益承名下的账户是更广泛金流网络中的一个节点，但是否他是最终的资金接收者仍不清楚。