• 首页
  • 新手指南
    • 新手必读
    • 加密货币诈骗
  • 投资理财
    • 比特币
    • 以太坊
    • 交易市场
    • NFT
    • DeFi
    • 传统金融
  • 最新时事
    • 产品技术
    • 商业应用
    • 政策监管
    • 人物观点
    • 活动
  • 主题精选
  • 全部文章
热门资讯

美国司法部起诉社交工程诈骗团伙12名成员,组织主脑马龙·拉姆仅22岁

2025年5月19日

三年内计划购买5000颗BTC!港资美商日日煮已购入100颗BTC,加速比特币储备计划

2025年5月19日

Solana 是否已超越以太坊?通过链上新指标 REV 的论战揭示公链的真实价值

2025年5月19日
Facebook X (Twitter) Instagram
前沿区块前沿区块
  • 首页
  • 新手指南
    • 新手必读
    • 加密货币诈骗
  • 投资理财
    • 比特币
    • 以太坊
    • 交易市场
    • NFT
    • DeFi
    • 传统金融
  • 最新时事
    • 产品技术
    • 商业应用
    • 政策监管
    • 人物观点
    • 活动
  • 主题精选
  • 全部文章
Facebook X (Twitter) Instagram
前沿区块前沿区块
首页 » 花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作,涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案
加密货币诈骗

花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作,涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案

2024年4月16日没有评论
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作,涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案
花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作,涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案
分享
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

花蓮市民代表会主席李振瑋被揭发涉嫌与币商合谋利用诈骗所得资金进行洗钱,使用入金机来规避银行监控。经过密集调查,李振瑋等多人被拘提并交保。

(花蓮知名市代会主席卷入虚拟货币诈骗风暴,检警展开全面搜索)

内容目录
洗钱手法曝光:租用入金机转换虚拟货币
涉案金额高达八千万,多人涉嫌参与
刑事局与检方的积极打击
提醒公众提高警觉

刑事局经调查发现,李振瑋与张姓币商合作,透过租用的入金机(一种只有存款功能的ATM)将大量现金转换成虚拟货币。这种机器可以一次存入高达800万元新台币,进而将钱转入特定的公司账户,藉此规避了银行的资金来源确认程序。

(图片)

入金机

李振瑋透过人头公司账户和张男的协助,涉嫌洗钱金额达到了八千万元新台币。张男不仅提供洗钱工具,还对所转换的资金抽取5%至10%的佣金。此外,还有多人因购买虚拟货币或担任车手而被拘提。

在花蓮地检署的指挥下,刑事局于今年3月19日进行了大规模的拘提行动,包括搜索与扣押,并将李振瑋、张男等人依法交保。此案也涉及诈骗与组织犯罪防制,展示了检警对于金融犯罪的严正立场。

刑事局强调,随着诈骗手法的多变,尤其是以虚拟货币投资为名的诈骗日益猖獗,呼吁公众在面对各种投资高回报的诱惑时,应详细考虑并提高警觉,避免遭受经济损失。

(图片)

入金机
洗钱
花蓮
虚拟货币

(图片)

衍伸阅读
「Telegram + 虚拟货币+海外网站」的典型犯罪,「创意私房」台湾封得了吗?
台中地检署起诉ACE王牌交易所创办人涉嫌诈骗,虚拟货币交易涉案金额逾三亿元。

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email

相关文章

川普命令大幅降低药价30%至90%!美中达成90天关税缓冲协议,全力推动乌俄和谈

2025年5月13日

从文书危机到万物上链:区块链为何是资本市场数字化转型的必经之路?

2025年5月13日

台湾 VASP 禁止现金交易?离谱报道引发社区误解,媒体人指出五点矛盾并呼吁自重

2025年5月13日
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

热门帖子

链抽象是什么?相较于账户抽象更全面地提升用户体验

2024年1月29日46

Metamask Learn在线学习平台上线!8堂互动式教学,轻松进入Web3

2023年2月1日18

富达投资修订ETF申请,计划允许华尔街参与以太币质押

2024年3月19日13

FTX债权信的接收?巴哈马法院解释与美国索赔程序的差异及影响

2024年3月2日11
必读精选
主题精选

美国司法部起诉社交工程诈骗团伙12名成员,组织主脑马龙·拉姆仅22岁

2025年5月19日0

美国司法部指控 12 名嫌犯涉嫌窃取价值高达 2.63 亿美元的加密货币据司法部新闻稿,嫌犯利用社交工程和严密的组织分工手法进行多起虚拟货币诈骗案,这 12 名嫌犯与另外数宗虚拟货币诈骗嫌犯 Malo…

三年内计划购买5000颗BTC!港资美商日日煮已购入100颗BTC,加速比特币储备计划

2025年5月19日

Solana 是否已超越以太坊?通过链上新指标 REV 的论战揭示公链的真实价值

2025年5月19日

走向艺术的终点:传奇 NFT CryptoPunks 转手至 NODE 基金会

2025年5月14日
关注我们
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
关于我们
关于我们

欢迎来到前沿区块(BlockEdge)!我们是您进入区块链和加密货币世界的探索之门。作为一家专注于探寻行业未来趋势和创新技术的平台,我们致力于为您提供最前沿、最有价值的区块链资讯。
前沿区块(BlockEdge)致力于揭示区块链和加密货币领域的最新前沿动态。我们深入挖掘行业的热点话题,提供权威性的观点和深度洞察,让您对行业发展保持敏锐感知。

X (Twitter) Telegram
编辑精选

美国司法部起诉社交工程诈骗团伙12名成员,组织主脑马龙·拉姆仅22岁

2025年5月19日

三年内计划购买5000颗BTC!港资美商日日煮已购入100颗BTC,加速比特币储备计划

2025年5月19日

Solana 是否已超越以太坊?通过链上新指标 REV 的论战揭示公链的真实价值

2025年5月19日
最受欢迎

链抽象是什么?相较于账户抽象更全面地提升用户体验

2024年1月29日46

Metamask Learn在线学习平台上线!8堂互动式教学,轻松进入Web3

2023年2月1日18

富达投资修订ETF申请,计划允许华尔街参与以太币质押

2024年3月19日13
Copyright © 2025 前沿区块 版权所有
  • 首页
  • 新手指南
    • 新手必读
    • 加密货币诈骗
  • 投资理财
    • 比特币
    • 以太坊
    • 交易市场
    • NFT
    • DeFi
    • 传统金融
  • 最新时事
    • 产品技术
    • 商业应用
    • 政策监管
    • 人物观点
    • 活动
  • 主题精选
  • 全部文章

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.