加密货币诈骗 JPEX诈骗案追讨成功香港警方协助受害者追回23万美元USDT2024年11月1日1 前阵子闹得沸沸扬扬的加密货币交易所 JPEX 诈骗案目前有了突破性裁决。近日香港法院裁定两位 JPEX 诈骗案受害者胜诉，根据法官裁决，将代表两位原告追回从 JPEX 损失的 23 万美元 />…
加密货币诈骗 币圈是最干净的圈子DWF Labs 创办合伙人爆料在香港对币圈小白下药2024年10月30日0 做市商 DWF Labs 向来以独特的作风于市场闻名，不过最近其创始合伙人 Eugene Ng 卷入一场刑事案件。推特用户 @hananotsorry 近日公开了整起事件经过，她表示两人于本月 24…
加密货币诈骗 盗版Curve App成功进入Apple Store冲上全球金融榜前100名2024年10月28日3 先前已经有印度公民伪造加密货币交易所Coinbase的Pro版本，现在连链上兑币平台Curve Finance也有人要做盗版。最近有一款伪Curve Finance App在Apple Store上窜…
加密货币诈骗 Transak遭遇黑客钓鱼攻击导致9万多用户个人信息泄露2024年10月22日0 Transak表示，他们的员工通过钓鱼手法遭受了黑客攻击，导致黑客获得了登录凭证。黑客利用这些凭证进入了与Transak合作的第三方KYC供应商系统，并获取了部分用户身份等相关信息。泄露的数据包括用户…
新手必读 揭秘亿万诈骗案揭示门罗币混币器跨链等区块链洗钱手法告诈骗集团莫近前2024年10月22日0 最后则是很多人提到的跨链、混币器。但这两者都出现一个共同的问题，通常来说会有很明显的一进一出交易记录。只要抓到接近的时间有两笔交易金额相似的交易就能继续下去。链新闻提醒，我们不会主动私信读者。若遇到加…
加密货币诈骗 区块链洗钱手法揭秘亿元诈骗案揭示门罗币混币器跨链等技术2024年10月22日0 最后则是很多人提到的跨链、混币器。但这两者都出现一个共同的问题，通常来说会有很明显的一进一出交易记录。只要抓到接近的时间有两笔交易金额相似的交易就能继续下去。链新闻提醒，我们不会主动私信读者。若遇到加…
加密货币诈骗 印度造假嫌犯因在Coinbase Pro平台诱骗2千万元加密货币被判5年2024年10月18日0 根据法院文件，自2021年6月起，Tomar与其他共犯伪造了加密货币交易所Coinbase的Pro版本网站，欺骗了全球数百名受害者。这些骗子诱使受害者提供登录凭证和验证信息，最终控制了受害者的账户，并…
加密货币诈骗 暗网黑客出售币安千万用户数据币安回应完全虚假2024年9月25日0 一位叫「Firebear」的用戶在 暗網論壇 上自稱,他們已經取得了知名交易所幣安 1,280 萬的用戶個資,包括用戶的姓名、名字、電子郵件地址、電話號碼、生日、居住地址、郵遞區號等。Firebear…
加密货币诈骗 Token 2049名人代言加密货币引发热潮市场营销即为诈骗手法之一2024年9月23日0 Web3 行銷公司 Serotonin 創辦人 Amanda Cassatt 在 Token2049 大會上 表示 :「雖說目前加密貨幣的採用率已大幅提升,但任何人只要想投資加密領域,自己必須做功課。…
加密货币诈骗 郭文贵被判九项罪名成立通过加密货币HCoin骗取数亿美元2024年7月17日6 郭文贵因涉嫌欺诈面临美国证券交易委员会（SEC）的指控。SEC执法部门主任Gurbir S. Grewal在声明中指出：“我们指控郭文贵是一个连环诈骗犯，他通过向投资者承诺所谓的加密货币、技术和奢侈品…
