印度当局逮捕俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的主要技术开发者 Aleksej Besciokov，指控其涉嫌协助该平台洗钱超过 960 亿美元，涉及黑客攻击、勒索软件与恐怖资金等非法交易。美国司法部已对其提出多项指控，并可能寻求将其引渡至美国受审。
Besciokov 涉嫌协助 Garantex 洗钱 960 亿美元
路透社报道，印度当局近日逮捕了 Aleksej Besciokov，他是现已倒闭的非法加密货币交易所 Garantex 的主要开发者与技术管理员之一。
这位立陶宛籍并长期居住于俄罗斯的 46 岁男子，曾于 2019 年至 2025 年担任 Garantex 的技术管理主管，负责维护关键基础设施并审核交易。他协助 Garantex 联合创始人暨商务长 Aleksandr Mira Serda 经营该平台，两人涉嫌协助跨国犯罪组织及恐怖组织进行跨国洗钱与违反制裁。
美国司法部的起诉书写道：
Garantex 自 2019 年 4 月以来，已处理超过 960 亿美元的加密货币交易，并成为黑客攻击、勒索软件、毒品交易与恐怖资金流动的重要工具。
隐瞒犯罪资金流动，美国全面制裁
起诉书指出，Besciokov 与 Mira Serda 深知 Garantex 涉及清洗来自犯罪活动的资金，并采取手段掩盖平台上的非法交易，包括向各国执法机构提供与不完整的交易数据等。
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早在 2022 年 4 月，Garantex 便遭美外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁，原因是该平台协助勒索软件攻击者与暗网市场 Hydra 洗钱。然而，Besciokov 及其共犯仍试图逃避制裁，通过频繁更换钱包地址，继续与美国企业进行交易，使美方难以追踪：
即便 Garantex 在美国经营大规模金流业务，但该平台从未依法向相关机构注册，违反美国金融法规。
国际联合执法，美国击溃 Garantex 网站
就在上周，美国司法部 (DOJ) 也宣布与德国和芬兰执法机构共同采取行动，成功打击 Garantex 的网络基础设施，并封锁其网站及相关资产。
美国特勤局 (USSS) 执行法院授权的查封令，现已封锁 Garantex.org、Garantex.io 和 Garantex.academy 三个与 Garantex 运营相关的域名，试图进入这些网站的用户现在将看到执法机构的查封公告。
据悉，该三方联手取得并控制了 Garantex 的服务器及用户财务数据库，同时冻结了超过 2,600 万美元的非法资金。
即便如此，Garantex 据报仍在莫斯科办公室举办实体会议，试图利用未被查封的俄罗斯境内资产向客户“全额补偿”。
Besciokov 面临美国引渡，最高或判 45 年
目前，Mira Serda 仍居住于阿拉伯联合大公国 (UAE)，尚未被捕。而 Besciokov 则已在印度被拘留，并可能被引渡至美国受审。他将于 3 月 18 日在印度法院首次出庭。两人均被控共谋洗钱罪，最高可判 20 年徒刑。
此外，Besciokov 还面临：
违反《国际紧急经济权力法 (IEEPA)》罪，最高可判处 20 年徒刑
经营未注册金融业务罪，最高可判处 5 年徒刑
司法部强调，此次行动展示了美国与国际执法机构，携手打击非法加密货币交易与跨国洗钱活动的决心。
风险提示
加密货币投资具有高度风险，其价格可能波动剧烈，您可能损失全部本金。请谨慎评估风险。