SEC指控加密友好银行Silvergate欺诈明知FTX有高达90亿美元异常资金流入

昨日提交给纽约南区地方法院的文件显示，SEC 指控 Silvergate、其前 CEO Alan Lane 及前风险长 Kathleen Fraher，没有实施充分的措施来监控包括 FTX 在内的客户转移资金的记录，违反了《银行保密法》及《反洗钱合规计划 (BSA/AML)》。