台中市刑警大队表示，ACE王牌交易所的合作伙伴项目“虚拟货币储值卡A+CARD”和“阿福钱包Alfred Wallet”涉嫌非法活动，其非法资金流动已超过33亿元新台币，去年至今已逮捕了26人。
据三立和联合新闻网报道，台中市刑警大队在2022年破获了假币商诈骗集团案件，随后分析发现该案涉及虚拟货币实体门店，共同点是采用了“A+CARD”和“Alfred Wallet”。
而这两个虚拟货币储值卡和钱包目前又被发现与ACE王牌交易所有关，以合法交易所作为掩护进行非法洗钱活动，非法资金流动高达330亿元。
警方已经逮捕了26人，其中有6人被羁押禁见，包括姓许的男子。
Alfred Wallet官网在今年一月ACE案爆发后停止运作。
台中市刑警大队指出，“金财富学院”、“股知乎商学院”等假投资群组诈骗案件，都是以“实体店面购买较有保障”的理由，引荐受害人预约至实体门店购买虚拟货币。
而这些门店平时并不营业，只允许预约，现场只能以现金购买“A+CARD”虚拟货币储值卡，仅能存入“Alfred Wallet”内。
然而警方表示，实体门店的目的是用于充当洗钱水房的角色，通过Alfred Wallet以多重断点隐藏犯罪所得的来源和去向，使诈骗团伙顺利获得犯罪所得。
分析发现，“Alfred Wallet”和“A+CARD”问世2年后，流通的USDT达到了11亿枚，约合330亿元新台币，与王牌交易所的结构如下：
由王牌交易所的合作伙伴开发和维护“Alfred Wallet”和“A+CARD”。
由子公司富海数位创新股份有限公司负责招揽加盟经销商。
通过王牌交易所的资源，进一步大量转移非法资金。
台中地检署预计今日完成对此案的侦结。
ACE、Alfred Wallet、王牌交易所、阿福钱包等相关信息可参考衍生阅读。
台湾加密产业里程碑，虚拟通货商业同业公会正式核准。
法院认证运营无虞！ACE交易所申请临时代理人受阻，呼吁特定媒体：对不实指控保留法律追诉权。