数据调研公司Chainalysis在2023年加密犯罪报告中指出，即使洗钱活动的资金规模逐渐减少，但犯罪分子隐藏踪迹的方式逐渐复杂。包括北韩黑客组织Lazarus Group在内，纷纷转向新的混币协议，并通过更多存提款地址来规避查缉。
洗钱资金规模削弱
首先，2023年的加密货币洗钱活动从2022年的315亿美元下降至222亿美元。
报告将上述金额的减少归因于2023年加密市场交易量的整体下降。不过可以看出，洗钱活动的下降幅度更大，达到29.5%，而总交易量则仅减少了14.9%。
中心化交易所仍是赃款出金首选
另外，下图显示，中心化交易所（CEX）仍然是非法地址转移资金的主要目的地，该比例在过去5年中保持稳定。
不过，随着时间的推移，流向DeFi协议的非法资金逐渐出现明显增长，而转向赌博服务及跨链桥的资金也有所增加，这主要归因于在近年来DeFi领域的蓬勃发展。
即便如此，我们也熟知，DeFi的数据透明性，使其通常不适合用于混淆资金的流动。
洗钱地址大幅增加
报告中也提到了臭名昭著的北韩黑客组织Lazarus Group，在Tornado Cash及Sinbad等诸多混币协议纷纷遭到各国制裁或关闭后，该组织似乎找到了新的洗钱管道。
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报告写道，即使监管单位的执法行动持续升温，但加密犯罪者往往能够立即找到许多替代方案。
转向新混币协议：YoMix
经统计，新的混币协议YoMix在2023年的使用规模出现巨大成长，当年资金流入增加了5倍以上。
Chainalysis表示，大约三分之一的YoMix资金来自与加密黑客相关的钱包，该协议使用率的激增与Lazarus Group的采用有密切关系，也显示尽管旧的混币服务遭到制裁时，犯罪者仍能立即找到替代的洗钱管道。
北韩调整洗钱策略
报告还指出，2022年有40个地址分别收到超过1千万美元的非法加密货币，总计不到20亿美元。但在去年，就有109个交易所存款地址收到价值超过1千万美元的非法加密货币，总计收到34亿美元的非法加密货币。
换句话说，加密犯罪者似乎正通过更多的链上混币服务及更大量的存提款地址，来实现洗钱及犯罪活动的复杂及多样化，以免于执法单位及交易所合规团队的追查。
于此，针对洗钱行为打击加密货币犯罪的团队，可能需要对链上活动有着更加深入的理解，因为洗钱活动更加分散。
此前报道，联合国通过报告指出，北韩黑客似乎正通过大量的网络攻击并盗窃资金，来资助该国的核弹计划，7年内总犯罪所得超过30亿美元。
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