• 首页
  • 新手指南
    • 新手必读
    • 加密货币诈骗
  • 投资理财
    • 比特币
    • 以太坊
    • 交易市场
    • NFT
    • DeFi
    • 传统金融
  • 最新时事
    • 产品技术
    • 商业应用
    • 政策监管
    • 人物观点
    • 活动
  • 主题精选
  • 全部文章
热门资讯

Meta称加密货币内容为“诈骗”,多名币圈KOL账号遭停权

2025年6月18日

加密妖股成为炒币者的新战场!如何通过复委托或海外券商买卖虚拟货币概念股?

2025年6月18日

伊朗银行系统与加密货币交易所全面瘫痪!如果台海发生信息战,持有比特币能否作为避险手段?

2025年6月18日
Facebook X (Twitter) Instagram
前沿区块前沿区块
  • 首页
  • 新手指南
    • 新手必读
    • 加密货币诈骗
  • 投资理财
    • 比特币
    • 以太坊
    • 交易市场
    • NFT
    • DeFi
    • 传统金融
  • 最新时事
    • 产品技术
    • 商业应用
    • 政策监管
    • 人物观点
    • 活动
  • 主题精选
  • 全部文章
Facebook X (Twitter) Instagram
前沿区块前沿区块
首页 » 台湾诈骗新战线:诈骗集团进入家庭提供货币交易服务,防范更加困难
加密货币诈骗

台湾诈骗新战线:诈骗集团进入家庭提供货币交易服务,防范更加困难

2024年2月15日没有评论
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
台湾诈骗新战线:诈骗集团进入家庭提供货币交易服务,防范更加困难
台湾诈骗新战线:诈骗集团进入家庭提供货币交易服务,防范更加困难
分享
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

虚拟货币诈骗已成为各为警方与金管机构打击重点,然而诈骗集团的手法愈加狡猾,让「到府币商」成为2024年金融安全的新挑战。随着犯罪方式的升级,台湾金管会与刑事警察局已经开始联手应对,保护公众免受这一新型诈骗的侵害。

内容目录
積極管制个人币商:超过三笔就要法遵声明
虚拟货币诈骗案件占比攀升:占诈骗10%以上
台湾诈骗新战线「到府币商」
骗到你家的到府服务
台湾防诈为去年两倍,但仍是冰山一角
查缉难题:加密货币断点金流

在这场打击诈骗的战斗中,金管会采取了前所未有的措施,将个人币商纳入规范范畴。根据最新规定,任何个人币商若处理超过三笔的数字虚拟货币交易,就必须进行法遵声明、反洗钱及税务申报。这一政策扩大了监管的范围,不再仅限于公司法人身份的币商,个人币商同样被纳入监管之中。

金融业者引用刑事警察局的统计数据指出,与「数字货币」相关的犯罪案件已占所有诈骗案件量的10%以上。

2023年,随着资金转移方式的多样化,犯罪组织已经转向提供「到府服务」,尤其是「到府币商」模式,通过专门开发的App,将受害者的现金转化为虚拟货币,从而进行非法交易。

刑事警察局揭露,「到府服务」主要包括「到府收钱」和「到府币商」两种形式。其中,「到府币商」更是为诈骗团伙特制App,直接操作受害者的手机进行虚拟货币交易。初期,诈骗集团会以小额利润诱导受害者深入投资,待投资金额增大后,则一次性汇出所有资金。

据农历年前的最新统计,2023年透过警方和银行的合作,成功阻拦的诈骗金额达到89.89亿元,是2022年全年阻拦金额的两倍。这一成绩虽然显著,但诈骗手法的不断演变也意味着挑战依旧存在。诈团通过「到府服务」的方式更为隐蔽,难以追踪。

在查缉与虚拟货币相关的诈骗犯罪时,最大的挑战之一是「场外交易」(OTC)的存在,它为诈骗集团提供了隐蔽的金流断点。最常见的手法是通过现金与币商的交易,将资金转化为比特币或其他虚拟货币,再转交给诈骗集团成员。

随着金融科技的不断进步,打击诈骗的战场也在不断变化。2024年,「到府币商」成为了新的焦点,显示出金融安全在数字时代下面临的挑战。政府机构、金融业者以及公众都必须保持高度警觉,合作应对,以保护自己和他人的财产安全。

到府服务 OTC
场外交易
诈骗


衍伸阅读
场外交易量与前一轮牛市相比高出数倍!OTC平台表示:大型机构正在推动加密市场
《BitMEX谈期权》何时交易期权?第2部分

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email

相关文章

台大学生林睿庠在暗网上贩卖毒品月收入高达1.6亿台币,与「隐身市场」主脑共犯合作后逃往美国减刑

2025年5月27日

北韩黑客成立美国空壳公司:假面试真钓鱼,诱骗求职者上钩窃取个人信息

2025年4月25日

前执行长Mashinsky认罪并接受判决,误导投资者认为Celsius是银行

2025年4月25日
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

热门帖子

链抽象是什么?相较于账户抽象更全面地提升用户体验

2024年1月29日46

Metamask Learn在线学习平台上线!8堂互动式教学,轻松进入Web3

2023年2月1日18

富达投资修订ETF申请,计划允许华尔街参与以太币质押

2024年3月19日13

土狗交易所 DEXX 惊传私钥泄露,多位 KOL 盲目推荐,受害金额超亿

2024年11月16日12
必读精选
商业应用

Meta称加密货币内容为“诈骗”,多名币圈KOL账号遭停权

2025年6月18日0

《诈骗犯罪危害防制条例》又名「打诈专法」于去年 8/2 上路后,Meta 就因违反数字广告实名制,在今年遭罚 100 万元后,又牵涉 23 起违规案件。而数发部也透露 Meta 美国总部高层将于 7…

加密妖股成为炒币者的新战场!如何通过复委托或海外券商买卖虚拟货币概念股?

2025年6月18日

伊朗银行系统与加密货币交易所全面瘫痪!如果台海发生信息战,持有比特币能否作为避险手段?

2025年6月18日

摩根大通与 Coinbase 合作推出 JPMD 存款代币试点计划,Base 为首选测试平台

2025年6月18日
关注我们
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
关于我们
关于我们

欢迎来到前沿区块(BlockEdge)!我们是您进入区块链和加密货币世界的探索之门。作为一家专注于探寻行业未来趋势和创新技术的平台,我们致力于为您提供最前沿、最有价值的区块链资讯。
前沿区块(BlockEdge)致力于揭示区块链和加密货币领域的最新前沿动态。我们深入挖掘行业的热点话题,提供权威性的观点和深度洞察,让您对行业发展保持敏锐感知。

X (Twitter) Telegram
编辑精选

Meta称加密货币内容为“诈骗”,多名币圈KOL账号遭停权

2025年6月18日

加密妖股成为炒币者的新战场!如何通过复委托或海外券商买卖虚拟货币概念股?

2025年6月18日

伊朗银行系统与加密货币交易所全面瘫痪!如果台海发生信息战,持有比特币能否作为避险手段?

2025年6月18日
最受欢迎

链抽象是什么?相较于账户抽象更全面地提升用户体验

2024年1月29日46

Metamask Learn在线学习平台上线!8堂互动式教学,轻松进入Web3

2023年2月1日18

富达投资修订ETF申请,计划允许华尔街参与以太币质押

2024年3月19日13
Copyright © 2025 前沿区块 版权所有
  • 首页
  • 新手指南
    • 新手必读
    • 加密货币诈骗
  • 投资理财
    • 比特币
    • 以太坊
    • 交易市场
    • NFT
    • DeFi
    • 传统金融
  • 最新时事
    • 产品技术
    • 商业应用
    • 政策监管
    • 人物观点
    • 活动
  • 主题精选
  • 全部文章

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.