天道盟美鹰会成员郑姓男子在台北市涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱活动。他们设立了一家虚拟货币交易店面，利用社交媒体平台如Facebook和Instagram发布吸引人的泰达币（USDT）投资广告，诱导投资者加入Line群组并下载特定的投资应用程序，到实体店面以现金买币，进而骗取被害人的现金。
“投资泰达币可以赚钱？”看得到领不到
警方破门发现：全是刀枪
暴富诱惑驱使，假APP+实体店面被害人卸下心防
这场诈骗戏码利用了泰达币（USDT）的名义，在社交平台吸引被害人进入群组后，会有假投顾老师说服被害人购买USDT可以获利。被害人需要到实体门市在交付现金买币，并会在应用程序的热钱包中看到所谓的泰达币存入，并不断增加，但当他们试图提取资金时，却发现无法操作。警方的调查显示，从去年九月开始，共有四十人上当受骗，损失达到6470万元台币，其中一名六十多岁的退休保险业务员被骗额最高，达到二千万元。
警方于1/23展开行动，突击搜查该虚拟货币交易店面，逮捕了包括郑姓男子在内的十名嫌疑人。在搜查过程中，警方还意外撞见一名28岁的叶姓男子，正带着装有116万元台币现金的纸袋前往一个据点，显示诈骗集团的资金流向极为复杂。此外，警方在该据点中发现了多种武器和象征美鹰会的帮派画作。
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许多被害人收到高额获利的诱惑，看到手上APP假钱包的金额不断增加，加上有设立实体店面而卸下心防。目前警方已经对涉案人员进行了逮捕和起诉，但这对于那些已经遭受重大财务损失的受害者来说，无疑是杯水车薪。
在进行虚拟货币等投资前，必须进行充分的调查和核实，避免落入设计精巧的诈骗陷阱中。随着虚拟货币市场的蓬勃发展，相关的诈骗活动也日益猖獗，投资者应提高警觉，谨慎选择投资渠道。
此外，金管会目前也已经要求OTC实体门市业者需要通过洗防声明，若不在名单内的业者皆属不合规。