美国国会参议员伊丽莎白·沃伦援引美国政府问责署（GAO）的一份报告指出，有国家或实体正在利用加密货币规避制裁，要求加密货币必须与其他金融领域一样，遵循同样的反洗钱规范。然而，社群笔记的看法似乎与她恰好相反。
内容目录
Elizabeth Warren:是时候让加密货币遵循反洗钱规范了
报告称监管机构正在采取行动
社群笔记提财政部报告打脸:法币才是洗钱首选工具
Coin Center:都是误导及虚假陈述
错误:加密货币未遵循相同的反洗钱规则
误导:未提供加密洗钱的规模背景
作为美国反对区块链及加密货币的代表人物，美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦在21日的推文中引用了美国政府问责（GAO）于12月发布的一份报告，声称当前受制裁的国家正在利用加密货币逃避制裁，并破坏国家的安全：“是时候让加密货币与其他人一样，遵循相同的反洗钱规则了，而我有一个法案来实现它。”
不出所料，沃伦这时也一如既往地趁势推动其于先前所提出的《数字资产反洗钱法案》。
据了解，GAO以《经济制裁的有效性因数字资产增长而备受威胁》为题的该份报告，宣称包括伊朗及北韩在内，已有越来越多受到美国制裁的国家，正在使用比特币或其他数字资产，来逃避影响，并从其他犯罪活动中获取非法资金。
另外，GAO也强调，美国司法部及财政部正在采取行动，以应对数字资产发展所带来的风险，包括对涉及协助利用加密货币逃避制裁的个人或企业提出指控：“去年11月，财政部与交易所币安及其附属公司，就违反美国反洗钱法的行为，达成了近440亿美元的和解。”
有趣的是，X上的用户也对此在该推文底下添加了一个带有背景信息的社群笔记，引用2022年2月的美国财政部《全国洗钱风险评估》报告，称“法定货币是金融犯罪的首选货币”，讽刺沃伦所发表的言论。
此外，加密倡导组织Coin Center研究总监彼得·凡·瓦尔肯堡也留言提出异议，称沃伦的说法带有错误或误导性内容。凡·瓦尔肯堡根据美国财政部的金融犯罪执法局（FinCEN）在2013年发布的指南，说明加密资产早已遵守反洗钱规定：“实际上，在过去的11年内，加密活动与传统金融活动一样，已经适用完全相同的反洗钱规则，甚至这些规则也经常被执行，包括用户身份识别（KYC）及依《银行保密法》报告金融业务等。”
但他也提到，使用个人钱包进行交易的人的确不受《银行保密法》所约束；不过，使用现金及其他金融工具者也可能同样不受其规范。
另外，凡·瓦尔肯堡也指出，沃伦的推文并没有为使用加密货币进行洗钱的规模提供更多背景资料，仅是带有个人立场地暗示加密资产比传统金融工具更优于用来逃避制裁：“然而，财政部的报告可不是这么写的，法币才是。”