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首页 » 遵循金管会指令,远银停止美元兑换服务以加强洗钱防制
政策监管

遵循金管会指令,远银停止美元兑换服务以加强洗钱防制

2024年1月15日没有评论
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遵循金管会指令,远银停止美元兑换服务以加强洗钱防制
遵循金管会指令,远银停止美元兑换服务以加强洗钱防制
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台湾金融监督管理委员会(金管会)发布指令,旨在加强银行与虚拟通货平台之间的业务关系和交易监控,以提升洗钱防制措施。这一举动对许多金融机构和虚拟通货平台带来了不小的挑战,遠東銀行已针对与XREX之间的业务已做出调整。

金管会于113年1月10日发布函令,规范银行与虚拟通货平台的业务合作与交易监控。此举的主要目的是加强银行的洗钱防制控管,并确保交易过程的透明与合法。这些新规范要求银行与虚拟通货平台必须遵循《银行与虚拟通货平台及交易业务事业建立业务关系及交易监控自律规范》。

XREX今公告表示,为了符合金管会的指导原则及银行公会的自律规范,遠東銀行将从1月30日起暂停提供XREX的「台湾国民与自然人用户」美元出入金服务。这一调整将影响部分用户的交易方式,但XREX表示将持续提供其他稳定且可靠的交易选项。

XREX表示,此次调整主要影响使用遠銀进行美元交易的台湾用户。XREX建议这些用户转而使用美国的Customers Bank进行交易,以确保交易的顺畅。台币交易则不受影响,继续保持正常运作。XREX亦表示,一旦遠銀提供了相应的美元信托服务,且符合相关规范,他们将考虑恢复与遠銀的合作。

XREX的这一调整,虽然可能给部分用户带来不便,但其背后反映的是整个台湾金融业向更加透明与合规的方向迈进。对于过去处于金融灰色地带的加密产业,近年已有多次执法行为。对于这些现象,VASP公会筹备小组,也宣示将在成立后致力于订定标准。

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