台湾金管会自从推出虚拟通货洗防声明后，已多次回应未通过洗防声明仍“从事虚拟通货业务”之业者属于违法。1/3已首次开罚，鸿翰创意公司未完成洗钱防制法令遵循声明，仍经营虚拟通货业务，遭罚50万台币。
金管会警示业者未通过即为违法。VASP公会筹备小组表示，业者需等待核准，通过者也将受到金检。筹备小组召集人萧晖宗建议理解主管机关监理角度，通过也不代表合规。建议先了解VASP公会章程。具洗防资格业者转手经营，也需要预先知会。
金管会证期局于1/3公告，鸿翰创意有限公司从事虚拟通货平台业务，却未完成洗钱防制法令遵循声明，经调查局与台南市政府警察局移送资料后，对该公司裁罚50万台币罚款。
金管会表示在去年十月已向该公司发函要求申报，不过鸿翰创意并未补件申报。在开罚后，金管会也要求该公司在1至2个月内完成洗钱防制法令遵循声明，否则可能重复开罚。
金管会此前已公开表示，按照虚拟通货平台洗防办法，从事虚拟通货活动为业的自然人（即一般个人），应办理商业登记与税籍登记，并遵循洗防相关办法。只要还没完成洗钱防制法令遵循声明，却从事虚拟通货活动的业者，都是违法的。（以在国内设立登记者为限）
在没有洗防声明制度前，台湾已有许多既存币商（OTC，场外交易业务），在制度上路后，并未全部进行或通过洗防声明。然而，负责审核的金管会证期局近年来已放慢审核通过的件数，近期也都只有交易所业者得以通过。许多正在未通过的币商，仍在苦苦等待。
籍備小组召集人萧晖宗建议，有鉴于金管会对VASP（虚拟资产服务提供商）申请洗防制声明的业者，在审核上倾向保守，昨天金管会首度对未通过洗防声明的业者开罚，可预期众多业者在等待审核的同时，可能面临业务停摆的情况，特别是在无法预估审核时程和结果的情况下，必然会遭遇相当大的困扰。同时针对这个问题，我提出以下建议：首先，产业监管才刚刚起步，主管机关和业者都仍处于早期磨合阶段，公会完成递件，仍在等待内政部核准成立，业者的自律规范也尚未完成。站在主管机关的角度，稳步发展优于急于进展是可以理解的。特别要提醒的是，目前台湾VASP业者多元，无论是规模还是业务都有很大的差异，但金管会在112年9月26日公布的指导原则，主要仍是以交易所业务为范畴。因此，目前可以预想到的挑战，就是即使是通过洗防的合格业者，其业务形态也不一定能够完全符合指导原则的要求。因此，急于通过审核的业者，应先理解洗防声明并不是执照，通过审核也不等于合法合规。目前根据主管机关的公开发言，称呼通过洗防的VASP业者是“合格”业者，需要接受后续的金检；没有通过洗防的业者则是“违法”。
VASP公会章程草案建议业者在等待洗防声明审核的同时，充分理解指导原则和公会章程草案，这些都是公开的资讯。同时，可以与已通过洗防声明的合格业者合作，避免业务停摆。通过与合格业者的合作也能深入了解实际规范，不仅能提早为未来通过审核做准备，也能思考如何在既有的监管框架下，如何调整自身业务活动，在符合主管机关的期望与要求之下，继续经营业务。
此外，公会筹备小组提醒，如果是有经营权移转或是业务内容变更，也需要预先知会金管会。目前有些合格业者的经营权移转，是缺乏这些应有步骤的。对于其他业者，公会筹备小组建议还是优先完成洗防声明，因为这是目前台湾监管机制之下的第一个要求。