近期,有关 DWF Labs 的争议风波愈演愈烈。他们坚决否认在 2023 年在交易所币安进行价值 3 亿美元的洗钱交易。DWF Labs 回应这些指控,声称这些指控曲解了他们的道德商业标准。
据《华尔街日报》报道,消息人士指出,币安在 2022 年聘请了一组顶尖调查人员后,发现了很多市场操纵的证据。币安的调查小组建议驱逐数百名用户,包括造市商 DWF Labs,涉嫌操纵 YGG 代币和其他资产。
尽管有这些发现,币安对其监控团队的调查严密程度提出了质疑。内部审查一周后,币安解雇了监控团队的负责人,并决定不封禁 DWF Labs。
币安发言人澄清了交易所对市场监控的立场。他们强烈否认允许市场操纵行为发生在其平台上,并拥有强大的市场监控框架。过去三年中,他们因违反使用条款而关闭了近 355,000 名用户。币安表示,他们不会为了平台的安全而偏袒任何个人用户。
创办人何一也表示,这很可能是造市商之间的恶性竞争,币安对市场监控很严格。
在加密货币交易不断发展的格局中,DWF Labs、币安以及监督他们的调查机构之间的情况持续引起市场和参与者的关注。
