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首页 » 花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作,涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案
加密货币诈骗

花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作,涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案

2024年4月16日没有评论
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花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作,涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案
花蓮市民代表主席与虚拟货币交易商合作,涉及数千万台币的虚拟货币洗钱案
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花蓮市民代表会主席李振瑋被揭发涉嫌与币商合谋利用诈骗所得资金进行洗钱,使用入金机来规避银行监控。经过密集调查,李振瑋等多人被拘提并交保。

(花蓮知名市代会主席卷入虚拟货币诈骗风暴,检警展开全面搜索)

内容目录
洗钱手法曝光:租用入金机转换虚拟货币
涉案金额高达八千万,多人涉嫌参与
刑事局与检方的积极打击
提醒公众提高警觉

刑事局经调查发现,李振瑋与张姓币商合作,透过租用的入金机(一种只有存款功能的ATM)将大量现金转换成虚拟货币。这种机器可以一次存入高达800万元新台币,进而将钱转入特定的公司账户,藉此规避了银行的资金来源确认程序。

(图片)

入金机

李振瑋透过人头公司账户和张男的协助,涉嫌洗钱金额达到了八千万元新台币。张男不仅提供洗钱工具,还对所转换的资金抽取5%至10%的佣金。此外,还有多人因购买虚拟货币或担任车手而被拘提。

在花蓮地检署的指挥下,刑事局于今年3月19日进行了大规模的拘提行动,包括搜索与扣押,并将李振瑋、张男等人依法交保。此案也涉及诈骗与组织犯罪防制,展示了检警对于金融犯罪的严正立场。

刑事局强调,随着诈骗手法的多变,尤其是以虚拟货币投资为名的诈骗日益猖獗,呼吁公众在面对各种投资高回报的诱惑时,应详细考虑并提高警觉,避免遭受经济损失。

(图片)

入金机
洗钱
花蓮
虚拟货币

(图片)

衍伸阅读
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