为了加强对犯罪所得的查扣和管理,台湾法务部于4月15日正式启用了「扣案虚拟资产监管系统平台」。这个新平台的目标是提升虚拟资产的查扣效率和安全性,以确保犯罪分子的非法所得不被误用。
新北地检署率先应用:扣案虚拟资产监管系统平台
跨国赌博及洗钱案例:八八会馆案
舍弃冷钱包保管方式,升级系统化管理
在这个系统推出的同时,新北地检署成为全国首个实施此系统的机关。新北地检署已将查扣的非法所得:679.827万个泰达币(USDT),价值约新台币2亿394万元,转入该监管平台。
郭哲敏被指控经营跨国赌博集团,相关案件中,联邦银行分行经理和理财主管涉嫌勾结诈骗集团进行洗钱活动,使用虚拟货币作为交易媒介。这些行为导致大量的泰达币(USDT)被查扣。
在这个系统之前,查扣的虚拟货币由警方保管在冷钱包中,涉及繁琐的保管程序和人员心理负担。新系统的运作将由司法警察机关直接管理,不仅简化了操作,也提升了安全性和透明度。
此监管系统的建立不仅为法务部在虚拟资产管理上树立新的里程碑,也预计将解决以往保管不当和内部盗窃等问题,提升整体司法效率。透过与检察机关案件管理系统的整合,此平台将成为虚拟货币监管的核心工具。
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