台湾检调部门在调查“八八会馆”洗钱案时,揭露了“洗钱教父”涂诚文利用银楼作为掩护,通过虚拟货币交易所协助赌博和电诈团伙进行洗钱活动。2023年11月,虚拟货币交易所“毕竟公司”(交易所币竟BITGIN)的运营长张于庭也被羁押。2024年,毕竟公司发出公告,宣布不再为个人户服务,转型为专为法人户服务的交易所。交易所币竟BITGIN也创下转型只做法人户的台湾首例。
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幣竟BITGIN转型公告:专营法人户,不再接受个人入金
幣竟BITGIN对特定个人户加强审查
幣竟BITGIN一般个人户限定提款Polygon
幣竟BITGIN个人服务将熄灯
幣竟曾对涉案表示:早已积极配合调查
幣竟BITGIN公告表示,经过深思熟虑,即将转型为专营法人户服务的加密货币交易所。致力为法人客户提供更专业、更定制的服务。
幣竟BITGIN公告表示,对“加强审查中”个人户,将会暂时关闭账户交易、提领与登录功能。直到加强审查完成后重新开启,以提供提取剩余资产。
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据猜测,此举可能是为了配合特定高风险账号受调查所为。
幣竟BITGIN公告表示,一般个人户在2024年1月31日前,可通过BITGIN网站或App提领在平台上的新台币和虚拟货币资产。但提领泰达币(USDT)时只支持Polygon网络的USDT,其他类型链的提领申请将会由系统自动拒绝。
幣竟BITGIN公告表示,2024年2月1日凌晨0点后,我们将对所有用户余额进行快照保存,并通过电子邮件通知后续的提领方式。
幣竟BITGIN公告表示,基于法律规定,在账户关闭后,币竟有义务保存客户个人信息五年,之后才会删除。
2023年11月,链新闻向毕竟科技执行长Daniel询问意见,他表示,运营长张于庭(Jasmine)在上周因为毕竟于2021年底与某法人户的交易而受到检调的调查。币竟希望明确表达,自从2022年3月凯基银行通知交易对象可能涉及洗钱活动后,已立即采取了行动,停止与该法人户的所有交易,并积极向相关单位报告了该期间的交易记录。币竟不幸卷入了这起案件,正全力配合检调的调查,期望能尽快澄清事实,证明清白。
今则宣布转型专营法人户,不难想见该事件对公司经营之影响。
(追缉“八八会馆”台湾洗钱教父网络:通过洗防声明交易所“币竟”运营长遭羁押)
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