自2018年起，中国大陆的企业在台湾设立了虚拟货币交易平台BitAsset，但并未经过正式许可，引发了台湾检调部门的高度关注。近日，台北地检署对相关公司进行了一次大规模的搜索和调查，并对相关负责人进行了约谈和处理。
尽管通过洗防声明，但这些台湾VASP业者仍然接连出事。毕竟科技股份有限公司（BITGIN）涉及八八会馆洗钱案、王牌数位创新股份有限公司（ACE）涉空气币诈骗案，而今BitAsset登记的亚太易安特科技有限公司也因陆资问题遭调查。
自2018年起，中国大陆新湃传媒集团旗下的“新湃区块链”公司未经台湾投资审查委员会（投审会）许可，在台湾设立了亚太易安特科技有限公司。该公司主要经营BitAsset虚拟通货交易平台，旨在为亚太地区的用户提供虚拟货币交易服务。
亚太易安特公司的负责人胡志龙为了隐匿其公司背后的陆资背景，未经主管机关的正式许可，在台湾从事招揽民众使用该平台进行虚拟通货交易等业务活动。这一行为违反了台湾相关的法律规定。
台北地检署与台北市调查处联手，昨日对与亚太易安特公司相关的8个地点进行了搜索。此次行动是根据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第40条之1第1项的规定，对胡志龙等人展开了调查。
经过讯问，台北地检署决定以20万元新台币的保释金，允许亚太易安特公司的负责人胡志龙交保。另外，与案件相关的三名前公司负责人则被请回，暂未采取进一步的法律措施。
此事件引发了社会对于跨境虚拟货币交易平台监管的高度关注。随着虚拟货币市场的迅速发展，如何有效监管和防范相关法律风险，成为台湾政府和民众共同关注的议题。
事实上，台湾币圈的媒体、孵化器、交易所、风投公司等，因虚拟货币便于移转之特性，陆资成分时有所闻。此次针对VASP（虚拟资产服务提供商）进行调查，也揭示了此现象。
亚太易安特公司通过律师声明表示，现任负责人郭泓泽在2023年11月9日在经公证人公证之情况下，与前负责人郭柏村达成合意，由郭泓泽收购全部出资额。该公司已更换过3任不同负责人，案中提到的胡志龙为首任负责人。郭泓泽入主后，从未与新湃集团有任何合作往来。首任负责人是否涉及陆资，仍在调查中。
针对今日有VASP公会成员遭搜索一事，VASP公会表示，将持续关注司法单位对相关案件的调查与行动，并与主管机关保持密切沟通。
公会是依金管会发布的指导原则所成立，只要是已完成洗钱防制法令遵循声明的业者，皆有资格申请加入公会。公会依照洗防名单纳入会员，并无其他筛选或除名之权责。
业者通过洗钱防制后，也须配合金融检查。依据金管会主委彭金隆先前在立院之报告，未来VASP业者将有明确定义，并从报备制转为登记制，业者如涉违法也将承担刑事责任。
公会一直与主管机关保持畅通沟通，持续关注事件发展。