新加坡政府最新的报告坦承，在该国努力发展为国际金融中心的同时，银行业也面临着非常高的洗钱风险。
新加坡银行业面临最高洗钱风险
据彭博报道，新加坡政府在周四发布的一份长达126页的报告中指出，新加坡银行业已对该国构成“最高”洗钱风险。
当局承认在吸引超高净值人士、提升新加坡作为国际金融中心的过程中已面临巨大挑战，新加坡更加易于被作为洗钱管道，而相关资金则源自金融欺诈及其他海外非法行为。
银行业遭金融犯罪利用
新加坡当局观察到，犯罪份子在该国采用多种洗钱技术，涉及银行账户、支付账户、空壳公司及其他更加复杂的结构，特别是银行容易被用于金融犯罪，并已构成了最大的洗钱风险。
新加坡的银行系统中有超过150家银行，其中许多银行向客户提供在线金融服务，这使得无需临柜的电子资金转账更加容易。
当局的长篇报告是在新加坡发生一起涉及超过30亿新元（22亿美元）非法资产的丑闻后所发布。
报告指出，洗钱丑闻一案从银行账户中查封超过15亿新元，资金涉及10名中国人，部分已被定罪，但有17名嫌疑人仍在逃。查封的其他资产包括现金、加密货币、房屋及其他房地产、珠宝、手表及奢侈品包包。
房地产、珠宝、赌场也成洗钱管道
该报告还提到其他容易涉及洗钱的领域，包括房地产、贵重宝石及赌场部门，其中私人住宅物业在近期案件中，占查封200多处房产约七成，被视为洗钱主要管道之一。
报告另引用实际案例指出，一名新加坡加油站员工涉嫌使用190万新元的犯罪所得购买赌场筹码，输掉一部分后将剩余筹码兑现，并以这些资金支付汽车、房贷及保险，最终在2019年因洗钱遭起诉。
彭博则指出，为因应洗钱风险，新加坡已经要求家族办公室、对冲基金提供更多信息，并加强对空壳公司的审查力度。